Îmbunătăţirea metodelor de investigare şi a cooperării instituţionale în vederea combaterii fraudei cu TVA

Parteneri:

1. Ministerul Public (coordonator)

2. Parchetul General din Bulgaria

3. Parchetul General din Polonia

4. Inspectoratul General al Poliţiei Române

5. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Lider de proiect: Neculai CÂRLESCU, procuror-şef secţie Urmărire penală, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

Activităţi/rezultate:

  - Redactarea unui raport inițial referitor la fenomenul de fraudă cu TVA în România. Raportul a fost redactat de către cei doi experți contractați în proiect.

 - Organizarea a șase ateliere de lucru, toate în România, dedicate procurorilor, polițiștilor şi specialiștilor în combaterea fraudelor fiscale.

 - Organizarea a două mese rotunde, la Sofia şi Varșovia, la care au participat reprezentanți ai partenerilor din proiect.

 - Redactarea raportului final al proiectului, conținând referiri la frauda cu TVA în România, Bulgaria şi Polonia, instrumente europene de cooperare judiciară, date statistice, legislație relevantă, metode de investigare etc.

 - Traducerea în limba engleză a raportului final şi imprimarea sa

 - Organizarea unei conferințe europene în domeniul combaterii fraudei cu TVA, la care să fie prezentat, pe larg, raportul final al proiectului

Buget: 266.750 euro

Perioada de implementare: 11 august 2014 – 11 mai 2016

Comunicat de presă - Încheierea activităţilor proiectului HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005184 - finanţare UE detalii..