22 ianuarie 2016

COMUNICAT

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Franciuc mircea sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada noiembrie 2010 - decembrie 2013, în calitate de administrator la SC T.S.4A. SRL, inculpatul Franciuc Mircea a omis evidenţierea în actele contabile ale societăţii a operaţiunilor comerciale efectuate, respectiv a veniturilor obţinute din comercializarea de materiale lemnoase către diferite persoane fizice şi juridice, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul astfel creat bugetului consolidat al statului este în valoare de 354.809 lei, din care 217.890 lei impozit pe profit şi 136.919 lei T.V.A.

De asemenea, inculpatul nu s-a  conformat solicitării organelor fiscale şi nu a prezentat documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, conform dispoziţiilor legale, cu scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.

*

*                  *

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpatei SCREPCIUC EMILIA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada 2008 - 2010, în calitate de funcţionar administrativ la SC A.N. SRL, inculpata Screpciuc Emilia şi-a însuşit în mod fraudulos din gestiune suma de 556.724,92 lei.

Prin delegaţia din data de 23 aprilie 2008, aceasta a fost însărcinată să depună şi să retragă sume de bani din conturile societăţii anterior menţionată deschise la o bancă comercială, iar la data de 25 aprilie 2008, în baza acestei delegaţii, inculpata a dat specimen de semnătură la aceeaşi bancă comercială.

După o lună, asociaţii SC A.N. SRL au împuternicit-o pe inculpata Screpciuc Emilia să depună şi să retragă orice sume de bani din conturile societăţii deschise la banca comercială menţionată.

Prin actul adiţional la contractul de munca din data de 23.03.2009 s-a stabilit ca inculpata să-şi desfăşoare activitatea pe teren.

Ulterior, printr-o  procura specială autentificată, SC A.N. SRL i-a împuternicit pe inculpata Screpciuc Emilia şi T.N. pentru ca, împreună, să cumpere în numele societăţii terenuri agricole pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava (suprafeţele care nu depăşeau 20 de ha puteau fi cumpărate de către Screpciuc Emilia singură, iar in cazul suprafeţelor mai mari de 20 ha contractele de vânzare - cumpărare erau semnate de ambii mandatari). În acest scop, mandatarii aveau dreptul de a negocia clauzele contractului de vânzare – cumpărare care urma a fi semnat în formă autentică, de a achita vânzătorilor preţul vânzării şi de a îndeplini toate formalităţile pentru înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară şi pentru înscrierea în evidenţele fiscale.

De asemenea, prin procură specială autentificată, SC A.N. SRL a împuternicit-o pe inculpata Screpciuc Emilia să încheie contracte de schimb cu alte persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, cu respectarea legilor în vigoare privind bunurile imobile, contractele de schimb având ca obiect imobilele proprietatea societăţii situate pe raza judeţelor Suceava şi Botoşani.

Conform documentelor prezentate mai sus, inculpata Screpciuc Emilia era autorizată să depună şi să retragă sume de bani din conturile SC A.N. SRL deţinând delegaţie şi specimen de semnătură pe formularele utilizate de către unitatea bancară, înainte de a avea încheiat contract de muncă.

Inculpata Screpciuc Emilia ridica sume de bani din bancă, nu doar în momentul când avea identificat un teren care să facă obiectul unui contract de vânzare – cumpărare sau de schimb, iar pentru respectivele sume nu aducea întotdeauna documente justificative. În cele mai multe cazuri, în momentul în care identifica un teren, inculpata Screpciuc Emilia întocmea o procură specială cu vânzătorul, în temeiul căreia era împuternicită de proprietar pentru a vinde terenul către SC A.N. SRL având aşadar, calitatea de dublă mandatară.

În mai multe cazuri, inculpata a trecut în procură un preţ, iar în contractul de vânzare cumpărare un alt preţ sau a trecut în procură că a achitat o anumită sumă de bani către vânzător, iar ulterior nu a mai încheiat contractul de vânzare cumpărare.

Societatea SC A.N. SRL a constatat că inculpata Screpciuc Emilia ridica sume de bani din bancă şi nu mai prezenta contractele de vânzare – cumpărare, precum şi că există o diferenţă mare între sumele ridicate de către inculpată din bancă şi cele achitate pentru achiziţionarea parcelelor de teren. 

În cauză s-a stabilit că inculpata Screpciuc Emilia a ridicat din bancă suma de 16.987.188 lei, a justificat suma de 16.430.463,08 lei, rezultând un prejudiciu în valoare de 556.724,92 lei.

Prejudiciul cauzat prin infracţiune nu a fost recuperat, inculpata Screpciuc Emilia nedeţinând bunuri faţă de care să se poată dispune măsura sechestrului asigurătoriu.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.