16 februarie 2015

COMUNICAT

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunal Ilfov au dispus, la data de 12 februarie 2015, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea a 14 inculpaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală (atât în forma autoratului cât şi a complicităţii).

Inculpaţii Grigoraş Gheorghe (administrator al S.C. A. F. S.R.L., administrator în fapt al S.C. U. Q. S.R.L.), Alic Murat (asociat în cadrul S.C. A. F.S.R.L.), Pestriţu Marilena, (director în cadrul S.C. A. F. S.R.L.), Aduducesei Mariana-Virginia (angajat în cadrul S.C. A. F. S.R.L.) au fost prezentaţi judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ilfov cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.

Cererea a fost admisă în parte, astfel că faţă de inculpaţii Grigoraş Gheorghe şi Alic Murat a fost dispusă arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, iar faţă de inculpatele Pestriţu Marilena şi Aduducesei Mariana-Virginia a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Inculpaţii Uludag Hamit (administrator al S.C. U. Q. S.R.L.), Bădescu Laura (angajat în cadrul S.C. U. Q.S.R.L.), Droc Eugen Bogdan (administrator în fapt al S.C. Soltel Trust S.R.L.), Droc Elena (administrator în fapt al S.C. Soltel Trust S.R.L.; Droc Corina Ioana (asociat în cadrul S.C. Soltel Trust S.R.L.), Iancu Constantin (administrator în cadrul S.C. Soltel Trust S.R.L.), Lişiţă Marilena–Camelia (administrator al S.C. Liscam Impex S.R.L.), Vişan Florin (administrator în fapt al S.C. D. D. S.R.L., societate de la care S.C. Liscam Impex S.R.L. şi-a procurat un stoc fictiv de mărfuri), Dona Florian (administrator al S.C. Abstract Tehnique S.R.L.), Cakmak Fuat (administrator în fapt al S.C. Abstract Tehnique S.R.L.) sunt cercetaţi în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat, până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat următoarea situaţie de fapt:

            În perioada ianuarie - septembrie 2014, s.c. A. F. S.R.L., prin intermediul unui mecanism infracţional ce avea la bază societatea S.C. U. Q. S.R.L., a efectuat un număr de 398 achiziţii intracomunitare de legume şi fructe în valoare de 21.765.007 lei, creând un prejudiciu  bugetului consolidat al statului în cuantum de 6.262.815,372 lei (aproximativ 1.300.000 euro), din care 3.757.689,2232 TVA şi 2.505.126,1488 impozit pe profit.

            În vederea eludării plăţilor aferente impozitului pe profit precum şi a TVA – ului, în circuitul evazionist au fost introduse trei societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă (S.C. Abstract Tehnique S.R.L., S.C. Soltel Trust S.R.L. şi S.C. Liscam Impex S.R.L.). În această perioadă, au fost înregistrate de la aceste trei societăţi comerciale achiziţii ce nu au la bază operaţiuni reale, în valoare totală de 15.657.038,43 lei (920.728,1 lei de la S.C. Abstract Tehnique S.R.L., 9.013.640,85 de la S.C. Liscam Impex S.R.L. şi 5.722.669,48 de la S.C. Soltel Trust S.R.L.).

            Aceste înregistrări în contabilitate nu au avut la bază operaţiuni reale, fiind făcute exclusiv în scopul sustragerii de la plata TVA - ului şi impozitului pe profit obţinut ca urmare a comercializării mărfurilor provenite din achiziţiile intracomunitare efectuate în această perioadă.

            De asemenea, este de menţionat faptul că, despre S.C. A. F. S.R.L. se cunoaşte că rulează un volum important de legume şi fructe, oferind unul dintre cele mai mici preţuri pentru vânzarea acestora, această societate fiind unul dintre cei mai mari distribuitori de legume - fructe de pe piaţa autohtonă.

            Menţionăm faptul că în cauză procurorii au dispus instituirea măsurii de siguranţă a sechestrului asigurător pe o serie de bunuri mobile şi imobile ale inculpaţilor până la concurenţa sumei de 6.262.815,372 lei.

            În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al ofiţerilor operativi de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Ilfov - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.