27.03.2012

COMUNICAT

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Deta au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului KOLECSKO IOAN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă.

       Probele administrate în cauză, pe parcursul urmăririi penale, au relevat următoarea situaţie de fapt:

La data de 29 decembrie 2011, în jurul orei 13³⁰, inculpatul a fost surprins în timp ce transporta, pe raza unei comune din judeţul Timiş, cu  un autoturism, cantitatea de 1.640 pachete cu  ţigări pe care erau aplicate  timbre din Republica Serbia, precum şi cantitatea de 20 litri alcool de 96 grade, bunuri care trebuie supuse regimului vamal, cunoscând că provin din contrabandă.

Prejudiciul cauzat de inculpat bugetului consolidat al statului este în cuantum de 16.261 lei.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Deta.

*

*                     *

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş au dispus, la data de 23.03.2012, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpaţilor TEDESCO MICHELE şi MIRRA PATRIZIA (cetăţeni italieni) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

            Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat faptul că inculpaţii Tedesco Michele şi Mirra Patrizia, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, au înregistrat în perioada 2007 – 2008, în evidenţele contabile cheltuieli care nu atestă operaţiuni reale, iar în perioada 2007 – 2009, inculpaţii au omis să înregistreze în contabilitate operaţiunile comerciale efectuate cu diverşi agenţi economici, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului se cifrează la valoarea de 55.389 lei.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Maramureş.

*

*                     *

În această săptămână, procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au finalizat urmărirea penală în mai multe cauze având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, contrabandă şi delapidare.

Astfel, prin rechizitoriul din data de 22.03.2012, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Duminică Sorinel asociat şi administrator al unei societăţi comerciale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

· evaziune fiscală – din probatoriul administrat reţinându-se că, în perioada 2009-2010, nu a înregistrat şi declarat toate veniturile aferente realizate, creând un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 683.638 de lei. De asemenea,  în perioada 2009-2010, inculpatul a evidenţiat în actele contabile cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, creând un prejudiciu bugetului de stat consolidat în sumă de 548.175 lei;

· delapidare – din probele administrate reţinându-se că, în perioada 2009-2010, inculpatul şi-a însuşit bani sau bunuri pe care le-a gestionat sau administrat, prejudiciind societatea cu suma de 1.436.049 lei (rezultată din veniturile realizate şi neînregistrate), care ar fi trebuit depusă în contul societăţii;

· folosirea cu rea credinţă a bunului sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu – reţinându-se că, în perioada 2009-2010, inculpatul a deturnat o parte din sumele puse la dispoziţie de o unitate bancară, prin linia de credit acordată societăţii al cărei administrator era inculpatul, bani care au ajuns direct în conturile personale,  creând astfel societăţii un prejudiciu în valoare de 1.218.509 lei.

· spălare a banilor – procurorii reţinând faptul că, în perioada 2009-2010, obţinând din infracţiunile de evaziune, delapidare şi folosire cu rea credinţă a creditului de care se bucură societatea, suma de 3.843.826 de lei (aproximativ 894.000, în echivalent euro), inculpatul a  încercat să ascundă provenienţa ilicită a acesteia, prin creditarea, respectiv efectuarea de transferuri din conturile societăţii sale în conturile mai multor societăţi comerciale, de unde suma a fost retrasă apoi,  în numerar,  sub diferite justificări fără acoperire reală.

În vederea reparării pagubei produse, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri deţinute de inculpat, respectiv trei imobile şi două mijloace de transport.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.

*

Totodată, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus trimiterea în judecată, prin rechizitoriu, a inculpatului Safaru Marian Sorin sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală şi deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării.

          Din probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, s-a reţinut faptul că, la data de 31.01.2012, inculpatul a introdus în ţară, prin sustragere de la controlul vamal, bunuri accizabile (89.400 de ţigarete), cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 43.122 de lei.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.

            *

 Prin rechizitoriul din data de 20.03.2012, procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Jianu Costel Florinel sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă.

  Din ansamblul probelor administrate în cauză, s-a reţinut faptul că, la data de 11.12.2011, inculpatul a fost surprins de organele de poliţie în timp ce deţinea cantitatea de 60.000 de ţigarete, fără acte de provenienţă şi fără timbru fiscal, pe care intenţiona să le comercializeze.

Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 29.452 de lei.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.