11.09.2012

COMUNICAT

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au finalizat urmărirea penală efectuată în cauza privind doi inculpaţi şi au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a acestora sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de evaziune fiscală.

Probele administrate în cauză, pe parcursul urmăririi penale, au relevat următoarea situaţie de fapt:

În perioada 2009 - 2011, unul dintre inculpați, în calitate de administrator de drept a 2 societăţi comerciale şi respectiv de administrator de fapt a 2 societăţi comerciale, cu complicitatea celuilalt inculpat, a efectuat un număr de 3.759 livrări de telefoane mobile, încasând venituri totale de 4.302.780 de lei. În acest context, acesta a omis, cu intenţie, înregistrarea acestor venituri în evidenţa contabilă a societăţilor comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Astfel, prin activitatea infracţională, a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 1.213.682 lei (din care 724.030 lei reprezentând TVA şi 489.651 lei reprezentând impozit pe profit).

În cursul lunii martie 2011, primul inculpat a întocmit un număr de 141 borderouri de achiziţie şi dispoziţii de plată aferente, care atestau existenţa unor cheltuieli nereale în valoare de 841.566 lei, efectuate cu achiziţionarea unui număr de 592 telefoane mobile de la persoane fizice fictive, pe care, ulterior, în calitate de administrator de drept al unei societăţi comerciale, le-a înregistrat în evidenţa contabilă, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale (prin diminuarea frauduloasă a bazei impozabile), cauzând astfel bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 134.650 lei reprezentând impozit pe profit.

Totodată, în perioada 2009 - 2011, fără a avea calitatea de persoane fizice autorizate, conform legii, pentru a efectua activităţi economice independente, inculpaţii, în nume propriu, au livrat un număr de 235 de telefoane mobile, încasând venituri totale de 279.866 lei, sustrăgându-se de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin ascunderea juridică a acestora, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Astfel, aceştia au creat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 55.191 lei.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.