29.03.2010

COMUNICAT

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În scopul întăririi capacităţii operaţionale a instituţiilor de aplicare a legii din România în lupta împotriva criminalităţii economico-financiare, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională au organizat, în perioada mai-iunie 2009, seminarii de pregătire profesională adresate procurorilor de la unităţile de parchet de pe lângă judecătorii şi tribunale, judecătorilor, ofiţerilor de poliţie, comisarilor Gărzii Financiare, iar documentaţia prezentată de experţii români şi germani a fost valorificată prin realizarea unui „Manual practic de anchetă” în acest domeniu.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul programului Phare şi a avut ca obiectiv îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor judiciare competente cu standardele europene şi internaţionale de aplicare a instrumentelor şi metodelor juridice, dar şi un schimb de experienţă îmbunătăţit între factorii implicaţi în „riposta contra criminalităţii economico-financiare”.

Fenomenul criminalităţii economico-financiare impune identificarea unor metodologii riguroase de ripostă, circumscrise preocupărilor Ministerului Public şi care reprezintă una din priorităţile activităţii şi în anul 2010.

Combaterea infracţiunilor din domeniul economico-financiar se bazează pe metodologii investigative adaptate evoluţiei prezente a fenomenului, care cunoaşte un dinamism fără precedent şi se materializează în fraude fiscale, vamale, pentru a aminti doar două din categoriile infracţionale întâlnite în practica organelor de urmărire penală, şi care cauzează mari prejudicii bugetului de stat.

Activitatea desfăşurată de procurorii de la parchetele de pe lângă judecătorii în instrumentarea unor infracţiuni de criminalitate economico-financiară, s-a concretizat în sesizări ale instanţelor de judecată competente şi prezentăm exemplificativ dintr-o serie pe care o deschidem astăzi 4 astfel de cauze.

*

* *

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc au dispus, la data de 12.02.2009, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului KASZONI ATTILA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat în cauză în cursul urmăririi penale a reieşit faptul că, inculpatul, în calitate de administrator al unei firme, începând cu luna mai 2008 nu a mai virat către bugetul de stat sumele de bani reprezentând impozite şi contribuţii cu stopaj la sursă, creând astfel un prejudiciu de 845 lei. Deşi la data de 24.10.2008, inculpatul a depus la A.F.P. suma de 350 de lei, iar în data de 14.11.2008, suma de 495 lei, deoarece societatea mai avea şi alte datorii către stat, din suma de 845 lei, doar 165 lei au intrat în contul contribuţiilor sociale cu reţinere la sursă, rămânând un debit de 607 lei, pe care inculpatul nu l-a achitat până la data trimiterii în judecată, deşi cu ocazia audierii sale de către poliţia judiciară şi-a luat angajamentul că va achita sumele datorate.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Tg. Secuiesc.

*

* *

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz au dispus, prin rechizitoriu, la data de 07.01.2010, trimiterea în judecată a inculpatului CĂDERE GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ca urmare a probatoriul administrat în cauză în cursul urmăririi penale a reieşit faptul că, agentul economic a depăşit plafonul de scutire la plata TVA de două miliarde lei prevăzut de Legea nr. 571/2003 şi nu s-a înregistrat ca plătitor de TVA în termen de 10 zile de la data constatării depăşirii plafonului de scutire. Prin neînregistrarea în scopul colectării şi plăţii către buget a TVA, a produs un prejudiciu în sumă de 187.787 lei.

De asemenea, din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale a rezultat crearea de prejudicii bugetului de stat şi prin neplata impozitului pe venit. În fapt, inculpatul consemna în fals achiziţii fictive de material lemnos şi semna în fals în locul vânzătorului borderourile de achiziţie. Sub acest aspect, constatările organelor fiscale au evidenţiat că inculpatul transporta acest material lemnos, în târguri şi oboare şi îl comercializa fără, însă, a înregistra şi declara veniturile rezultate, creând un prejudiciu de 32.233 lei ce reprezintă impozit pe venit. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de 220.016 lei.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Bicaz.

*

* *

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Sărat au dispus, prin rechizitoriu, la data de 15.02.2010, trimiterea în judecată a inculpatului SAVEN PETER, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de stopaj la sursă şi folosire cu rea-credinţă a creditelor societăţii.

În urma probatoriul administrat în cauză în cursul urmăririi penale a reieşit faptul că, inculpatul, în calitate de administrator al unei societăţi, a reţinut de la angajaţi dar nu a virat la bugetul consolidat al statului impozitul pe salarii, CAS asiguraţi, contribuţia pentru şomaj şi cea pentru sănătate. Inculpatul a folosit cu rea-credinţă banii societăţii în alte scopuri şi nu achitat suma de 106.518, deoarece s-a aflat în imposibilitatea de a-şi mai plăti atât stopajul la sursă, cât şi alte datorii (TVA, impozit pe venituri micoîntreprinderi, CAS angajator, etc.).

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Rm. Sărat.

*

* *

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ au dispus, prin rechizitoriu, la data de 22.02.2010, trimiterea în judecată a inculpatei OPRICĂ LILIANA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Ca urmare a probatoriul administrat în cauză în cursul urmăririi penale a reieşit faptul că, în perioada ianuarie 2006-decembrie 2008, inculpata, în calitate de administrator al unei firme, a omis evidenţierea în actele contabile ale firmei a veniturilor, realizate din operaţiunile comerciale derulate, în cuantum de 47.446 lei, cu scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu de 6428 lei, reprezentând impozitul pe profit.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Piatra Neamţ.