26.07.2010

  COMUNICAT

            Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov au dispus, la data de 25.07.2010, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii MOLDOVAN GHEORGHE şi MOLDOVAN VALERIU, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi comercializate pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false (din categoria ţigări, băuturi spirtoase, produse intermediare de alcool). La aceeaşi dată procurorii au formulat propunere de arestare preventivă a celor doi inculpaţi care au fost prezentaţi Judecătoriei Braşov. Propunerea procurorilor de arestare preventivă a fost admisă, iar magistraţii acestei instanţe au dispus emiterea mandatelor de arestare preventivă, pentru o perioadă de 20 de zile, faţă de cei doi inculpaţi.

Din probatoriul administrat în cauză, până în acest moment procesual, a rezultat faptul că în perioada aprilie 2010 – 25.07.2010 inculpaţii au pus in circulaţie au distribuit şi comercializat, ţigări netimbrate sau cu timbru fals, în diferite zone ale municipiului Brasov, sustrăgându-se în acest fel de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat prin ascunderea sursei impozabile. Ca urmare a probelor administrate în cauză s-a evidenţiat faptul că  ţigările iniţial depozitate în cantităţi relativ mici în punctul de lucru al unei societăţi administrate de către cei doi inculpaţi, erau oferite spre vânzare de către inculpatul Moldovan Gheorghe. Cantităţile mari de ţigări de contrabandă provenite din Republica Moldova sau Ucraina  erau depozitate de către inculpatul Moldovan Gheorghe în două boxe şi în podul imobilului în care locuia şi de unde alimenta atât locaţia în care le comercializa împreună cu inculpatul Moldovan Valeriu, cât şi alte zone stabilite ca puncte de vânzare. Transportul ţigărilor de contrabandă, atât în ceea ce privea aprovizionarea, cât şi comercializarea era realizat de cei doi inculpaţi, într-un mod camuflat, bax-urile de ţigări fiind împachetate în cutii de banane, saci de plastic de culoare neagră şi geamantane.

Ca urmare a percheziţiilor domiciliare efectuate în cauză, coordonate de către procurori a fost descoperită cantitatea de cca. 7.000 de pachete de ţigări cu timbru fals şi au fost ridicate, de asemenea, o serie de înscrisuri cu legătură relevantă în activitatea infracţională desfăşurată de cei doi inculpaţi, aşa cum a fost dovedit prin probatoriul administrat în cauză până la acest moment procesual. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat se cifrează la aproximativ 80.000 RON.

Plecându-se de la informaţiile rezultate din instrumentarea dosarului menţionat, cu aportul informaţional substanţial asigurat de către DGIPI Braşov, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul  Braşov au organizat, la data de 24.07.2010, cu sprijinul DGA Braşov si Covasna, prinderea in flagrant a inculpaţilor FRAGĂ CLAUDIU, ENĂŞOAIE MARIUS, FRAGĂ ANCA EUGENIA şi GAL MELINDA GABRIELA, faţă de care au dispus, la data de 25.07.2010, punerea în mişcare a acţiunii penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false (din categoria ţigări, băuturi spirtoase, produse intermediare de alcool). La aceeaşi dată procurorii au formulat propunere de arestare preventivă a celor patru inculpaţi care au fost prezentaţi Tribunalului Braşov. Propunerea procurorilor de arestare preventivă a fost admisă, iar magistraţii acestei instanţe au dispus emiterea mandatelor de arestare preventivă, pentru o perioadă de 15 zile, faţă de cei doi inculpaţi având calitatea de agenţi de politie si respectiv, luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea pe o perioada de 30 de zile, faţă de cele doua inculpate.

Din probatoriul administrat în cauză, până în acest moment procesual, a rezultat faptul că în data de 24.07.2010, cei patru inculpaţi s-au deplasat într-o localitate situată pe raza judeţului Neamţ pentru a se aproviziona cu ţigări de contrabandă. În faţa unui imobil din localitatea nemţeană, a fost realizata descărcarea – încărcarea ţigărilor de contrabandă. La momentul opririi autoturismului in care se aflau ţigări de contrabandă, cu acesta se deplasau inculpatele FRAGĂ ANCA EUGENIA şi GAL MELINDA GABRIELA. Acţiunea infracţională a fost organizată în maniera în care în autoturismul condus de acestea, însoţite de copilul minor al uneia dintre ele, se transportau efectiv  ţigările de contrabandă şi astfel acţiona ca un paravan (considerând, probabil că o maşină în care se află două femei şi un copil nu ar putea atrage atenţia pentru un eventual control). În acelaşi timp inculpaţii FRAGĂ CLAUDIU, ENĂŞOAIE MARIUS, se deplasau cu un alt autoturism în faţa celui condus de inculpate şi care nu transporta efectiv ţigări de contrabandă. Cele două autoturisme menţionate, conduse în maniera descrisă au fost oprite în trafic, în timp ce se deplasau dinspre Bacău spre Braşov, pe DN 11, de către lucrători ai Politiei Rutiere Braşov si ai Autorităţii Naţionale a Vămilor.

Cu acest prilej au fost descoperite în portbagajul autoturismului în care se aflau cele două inculpate, inclusiv în lăcaşul destinat roţii de rezervă cât şi în interior spate, pachete de ţigări, având timbre fiscale false. În urma numărării pachetelor s-a stabilit că în autovehicul erau transportate, fără documente de provenienţă, 5.503 pachete de ţigări conţinând 110.060 ţigarete.

Au fost ridicate ambele autoturisme folosite la efectuarea transportului.

În continuarea cercetărilor, au fost efectuate, cu sprijinul Biroului Investigaţii Fraude al municipiului Roman, percheziţii domiciliare in două locaţii din localitatea nemţeană, fiind identificate bunuri de interes.

Imagini surprinse la flagrant vor fi postate în curând pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală Anticorupţie  la adresa http://www.mai-dga.ro/index.php?i=1107&t=27&l=ro