18.08.2010                                                

COMUNICAT

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti au dispus, la data de 17 august 2010, punerea în mişcare a acţiunii penale şi au  formulat propunere de arestare preventivă faţă de inculpaţii SUCIU MIHAI, PÎRVU COSTEL MIREL, ARDELEANU VIOREL MIHĂIŢĂ, LĂMOTEŞTI GIORGIO OCTAVIAN, JILOVEANU MARIAN CĂTĂLIN, CERCEL DANIEL NICOLAE şi CERCEL GABRIEL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi uz de fals (în formă continuată).

Procurorii au propus arestarea preventivă a celor 7 inculpaţi , deoarece din probele administrate au rezultat  indicii temeinice de comitere a faptelor cu scopul prejudicierii bugetului de stat .

 Magistraţii Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti au respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurori. În cauză a fost declarat recurs, acesta urmând să fi soluţionat de către Tribunalul Bucureşti.

Potrivit cercetărilor efectuate până la acest moment al urmăririi penale a rezultat faptul că inculpaţii, în perioada 2009 – 2010, au preluat sute de societăţi comerciale, care aveau de achitat bugetului de stat sume mari de bani , folosind pentru declararea noilor sedii sociale ale acestora contracte de comodat şi contracte de vânzare-cumpărare . Acestea , în urma verificărilor realizate, s-au dovedit a fi falsificate. Ca mod de operare, inculpaţii ,  într-o primă etapă ,  înregistrau la Registrul Comerţului calitatea  lor de asociaţi  în societatea comercială alături de foştii asociaţi,  la care se adăuga şi mărirea de capital social . Într-o a doua etapă, care de asemenea se înregistrează la Registrul Comerţului, pe care o parcurgeau  după aproximativ două săptămâni, asociaţii iniţiali ieşeau din societate, inculpaţii rămânând în calitate de asociaţi şi administratori. În aceste noi împrejurări , derulau activităţi comerciale ,, fosta societate comercială ,, care avea datorii la bugetul de stat fiind practic abandonată .