15.10.2010

 COMUNICAT

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori  ai Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus la data de 15.10.2010 punerea în mişcare a acţiuni penale şi reţinerea inculpatului EFTIME IONUŢ ADRIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor.

Din probele administrate până în acest moment al urmăririi penale a reieşit faptul că inculpatul a iniţiat şi coordonat un întreg circuit de spălarea banilor, prin care o sumă de aproximativ 8 milioane de euro a ajuns, în numerar sau prin virament bancar, fie în contul său personal, fie al unei societăţi pe care o controlează, IT&Media Productions LTD. (companie off-shore).

De menţionat este faptul că suma amintită provenea din încheierea unor contracte de prestări servicii cu caracter fictiv între mai multe societăţi comerciale, printre care şi  Petromservice S.A. (în prezent PSV Company S.A.), plăţile efectuate  pentru contractele astfel încheiate, neavând corespondent într-o contraprestaţie reală, corespunzătoare.

Din cercetările efectuate a mai rezultat că  inculpatul este cel care s-a ocupat de întocmirea tuturor formalităţile, deşi nu avea nici o calitate în cadrul firmei Petromservice S.A. (în prezent PSV Company S.A.), scopul fiind de a desfăşura aceste acte materiale infracţionale pentru a-şi transfera suma menţionată în patrimoniul său pentru a şi-o însuşi.

Inculpatul urmează a fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.