13.05.2010

COMUNICAT

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii G. A. M. şi L. L. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evidenţiere în actele contabile şi în alte documente legale de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale şi de omisiune a evidenţierii în actele contabile şi în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, solicitându-se, totodată, instanţei emiterea unor mandate de arestare pe numele acestora.

Magistraţii Judecătoriei Arad au admis cererea procurorilor şi au dispus, la data de 12.05.2010, arestarea preventivă a inculpaţilor pentru o perioadă de 29 de zile.

Din cercetările efectuate până în acest moment procesual a rezultat că, în perioada aprilie – noiembrie 2007, inculpaţii G. A. M. şi L. L au desfăşurat activităţi comerciale în numele unei societăţi comerciale, achiziţionând cereale din Ungaria, pe care le-au revândut pe teritoriul României, fără a evidenţia în contabilitatea societăţii şi celelalte documente legale toate veniturile realizate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat se cifrează la 1.747.899 lei.

În continuarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii au înfiinţat în data de 24.08.2008, în numele unei alte persoane, o altă societate comercială, în care, de fapt, tot inculpaţii au desfăşurat activităţi comerciale, fără să evidenţieze şi de această dată în contabilitate şi în celelalte documente legale veniturile realizate, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 285.012 lei.

Ca modus operandi, inculpaţii se foloseau de o societate comercială după care abandonau orice activitate în numele societăţii respective, apoi creau o alta în scopul de a tranzacţiona acelaşi tip de marfă către, în mare parte, aceiaşi clienţi.

*

* *

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul P. C. A. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evidenţiere în actele contabile şi în alte documente legale de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale şi de omisiune a evidenţierii în actele contabile şi în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate. Totodată, procurorii au solicitat instanţei emiterea unui mandat de arestare pe numele inculpatului, cerere admisă de magistraţii Judecătoriei Arad. Ca atare, s-a dispus, la data de 12.05.2010, arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 29 de zile.

Din probele administrate până în acest moment procesual a rezultat că, în perioada august 2008-martie 2009, inculpatul P. C. A. , în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale ce avea ca principal obiect de activitate comercializarea de cereale, a înregistrat în contabilitate operaţiuni nereale, deducând în mod nelegal TVA-ul aferent, în sumă de 4.040.840 lei, echivalentul a 960.000 euro.

Modalitatea de operare a inculpatului era de a lucra sub acoperirea unei societăţi o perioadă de timp strict determinată, între 3 – 6 luni, abandonând apoi orice activitate în numele societăţii respective, faptă urmată de înfiinţarea de noi societăţi prin intermediul cărora îşi continuau rezoluţia infracţională, tranzacţionând acelaşi tip de marfă către, în principiu, aceeaşi clienţi.

Inculpatul folosea acest mod de operare pentru a îngreuna tragerea lui la răspundere penală, în condiţiile în care numele lui apărea doar sporadic în documentele financiar – contabile ale respectivelor societăţi.