12.11.2010

COMUNICAT

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea au dispus, la data de 3.11.2010, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpaţilor OMRAN HASAN (stare de arest preventiv), ŞERBAN RĂZVAN, MIHALCEA CRISTINA IULIANA, KARAKAYLI MIHAELA ŞI AMARIEI ADRIAN, precum şi a persoanei juridice SC ECOLOGIK FRUITS IMPEX SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Probatoriul administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale a relevat faptul că inculpaţii, sub diferite forme de participaţie penală, au efectuat în numele societăţi comerciale menţionate anterior, achiziţii intracomunitare de legume şi fructe, fără a evidenţia în documentele contabile operaţiunile comerciale derulate.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului se cifrează la valoarea de 3.070.209,23 lei, din care a fost recuperată suma de 125.000 lei.

 Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Buftea.

*

*                  *

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus, la data de 9.11.2010, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului DRĂGUŢ ILIE ION sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de  contrabandă, respectiv deţinerea unei cantităţi de peste 10.000 de ţigarete netimbrate în afara antrepozitului fiscal.

Din probele administrate în cauză în cursul urmăririi penale a rezultat faptul că inculpatul, a fost depistat la data de 25.07.2010, la intrarea în Botoşani, în timp ce transporta cu un autoturism cantitatea de 5.741 pachete de ţigări (114.820 ţigarete), pe care erau aplicate marcaje de provenienţă din Republica Moldova, fără a se fi achitat sumele de bani cuvenite bugetului de stat.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului se ridică la 49.984 lei.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unei suprafeţe  de 13. 516 m ² teren aparţinând inculpatului.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Săveni.

*

*                  *

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia au dispus, la data de 9.11.2010, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatei GHEORGHE CODREANU ALEXANDRINA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia.

Din probatoriul administrat în cauză în cursul urmăririi penale a reieşit faptul că inculpata, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada octombrie 2006- iunie 2009, a înregistrat obligaţii fiscale ce constituie „stopaj la sursă” care au fost reţinute de la angajaţi, fără a fi însă virate la bugetul de stat. Totodată, din cercetări a mai rezultat faptul că inculpata, în aceeaşi calitate, în perioada decembrie 2008-iunie 2009, a ridicat din contul de casă al societăţii suma de 158.000 lei ca „avansuri de trezorerie” fără să poată justifica această cheltuială cu documente contabile.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat se cifrează la valoarea de 81.092 lei.

În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei, până la concurenţa sumei de 81.092 lei.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Slobozia.