9 noiembrie 2016

 

COMUNICAT

 

Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane fizice și juridice:

·         GOVOREANU ECATERINA-MIHAELA și SC FOR UNITED ENERGIE SRL, sub  aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală;

·         IONESCU CĂTĂLIN-ADRIAN și SC PORTIMER COM SRL (fostă SC Urbana SRL), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală;      

·         SASU OCTAVIAN și SC ABRIENDA COM SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală;

·         GOVOREANU ION, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reținut următoarea situație de fapt:

Pe 6 februarie 2012, inculpatul Govoreanu Ion l-a determinat pe inculpatul Ionescu Adrian-Cătălin, administrator al SC URBANA SRL Oradea, să înstrăineze imobilul aflat în patrimoniul acestei societăți, situat în municipiul Oradea, către o altă societate, administrată la vremea respectivă de inculpatul Sasu Octavian. Prețul tranzacției a fost de 600.000 euro plus TVA, sumă din care s-a achitat scriptic doar 10.000 euro, vânzătoarea renunțând la privilegiul intabulării ipotecii pentru diferența de preț neachitată.

Ulterior, pe 12 aprilie 2012, inculpatul Govoreanu Ion l-a determinat pe inculpatul Sasu Octavian, administrator al societății ce a fost redenumită SC ABRIENDA COM SRL Oradea, să vândă imobilul susmenționat către SC FOR UNITED ENERGIE SRL Oradea, administrată de inculpata Govoreanu Mihaela (soția inculpatului Govoreanu Ion), cu prețul de 850.000 euro plus TVA, fără să mai fie achitat prețul vânzării și cu renunțarea la privilegiul intabulării ipotecii legale pentru prețul neachitat.

Toate aceste operațiuni succesive de vânzare au fost efectuate cu scopul obținerii taxei pe valoarea adăugată, dedusă de către societatea SC FOR UNITED ENERGIE SRL, la care nu ar fi avut dreptul, în condițiile în care această taxă provine în urma unei relații comerciale căreia îi lipsește fondul economic.

Astfel, din probatoriul administrat a reieșit că achiziția imobilului a fost făcută în scopul compensării TVA și impozitului pe profit rezultat din operațiunile reale desfășurate de către SC FOR UNITED ENERGIE SRL, urmărindu-se disimularea realității prin crearea aparenței unei operațiuni care, în fapt, nu a existat, în scopul subevaluării cuantumului obligațiilor datorate către bugetul de stat. Transferul imobilului s-a realizat la intervale scurte de timp, între trei societăți comerciale aflate în relație de afiliere, controlate de membrii aceleiași familii, singurul beneficiar real al operațiunilor economice, dezavantajoase pentru vânzători, fiind inculpata SC FOR UNITED ENERGIE SRL, prin avantajele fiscale ilegale pe care le-a obținut.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat ca urmare a activității infracționale este de în valoare totală de 898.751 lei. 

În cauză, procurorii au dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea inculpaților, până la concurența pagubei de 898.751 lei.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, Tribunalului Bihor.

 

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun             fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.