17 ianuarie 2014

COMUNICAT

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus prin rechizitoriu, la data de 23.12.2014, trimiterea în judecată a inculpaţilor:

- GLINA-STEI LAURENŢIU-ŞTEFAN, pentru evaziune fiscală şi delapidare;

- BĂRBULESCU MIHAI (cercetat în lipsă) pentru evaziune fiscală;

- BORTĂ EUGEN şi DÂRJAN CONSTANTIN, ambii pentru complicitate la evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 26.07.2006 – 31.12.2006, inculpatul Glina-Stei Laurenţiu-Ştefan, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, s-a sustras verificărilor financiare prin stabilirea şi declararea în mod fictiv a sediului social al societăţii la o adresă ce nu a fost şi nici nu putea fi folosită în acest scop (fiind vorba doar de un teren situat în Bucureşti, Sector 1).

În acest interval de timp şi în aceeaşi calitate, inculpatul a omis să evidenţieze în actele contabile ale societăţii toate operaţiunile comerciale desfăşurate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 453.952 lei.

Totodată, în aceeaşi perioadă de timp şi în calitatea mai sus menţionată, inculpatul şi-a însuşit sume de bani din conturile societăţii pe care le-a folosit în interes personal, prin retrageri în numerar, în sumă totală de 1.055.138 lei.

De asemenea, inculpatul Bărbulescu Mihai, în calitate de asociat şi administrator al aceleiaşi societăţi comerciale, în perioada ianuarie 2007 – octombrie 2010, s-a sustras verificărilor financiare prin stabilirea şi declararea în mod fictiv a sediului social al societăţii la o adresă ce nu a fost şi nici nu putea fi folosită în acest scop.

În acelaşi interval şi în aceeaşi dublă calitate, inculpatul a omis să înregistreze în actele contabile toate operaţiunile desfăşurate, fără a raporta organelor fiscale veniturile obţinute, sustrăgându-se, astfel, de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma de 1.776.442 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

La data de 17.07.2006, inculpatul Borta Eugen l-a ajutat pe inculpatul Glina-Stei Laurenţiu-Ştefan să stabilească şi să declare în mod fictiv sediul social al societăţii comerciale al cărei administrator era ultimul, la un imobil (terenul anterior menţionat), unde nu se putea stabili sediul comercial ori desfăşura activităţi comerciale, ajutându-l în acest mod să se sustragă oricărei verificări financiar-contabile.

Totodată, inculpatul Borta Eugen, în calitate de asociat al firmei menţionate, în perioada 26.09.2006 – 10.10.2007 (ulterior cesionând părţile sociale deţinute), l-a ajutat pe inculpatul Bărbulescu Mihai să întocmească documente financiar-contabile, l-a însoţit la instituţii bancare pentru ridicarea sumelor de bani rezultate din operaţiuni comerciale, context în care acesta din urmă a prejudiciat bugetul de stat.

Inculpatul Dârjan Constantin i-a ajutat, la data de 17.07.2006 şi respectiv 18.08.2007, pe inculpaţii Glina-Stei Laurenţiu-Ştefan, Bărbulescu Mihai şi Borta Eugen să stabilească sediul social al societăţii comerciale mai sus menţionate la imobilul (teren) pe care îl deţinea în Bucureşti, Sectorul 1, deşi cunoştea că la acest imobil nu putea fi stabilit sediu social, ajutându-i, astfel, pe cei trei inculpaţi să se sustragă de la efectuarea unui control financiar din partea autorităţilor competente.

Administraţia Finanţelor Publice Sector 1 s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2.230.394 lei

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.