31.07.2013

COMUNICAT

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus, prin rechizitoriu, la data de 29.07.2013, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor MARIAN NICOLAE LUCIAN şi CIOBANU CONSTANTIN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada septembrie 2006 – septembrie 2007, inculpaţii CIOBANU CONSTANTIN şi MARIAN NICOLAE LUCIAN au preluat succesiv, direct ori prin persoane interpuse, un număr de patru societăţi comerciale, iar în calitate de reprezentanţi ai acestora, au indus în eroare reprezentanţii a 11 societăţi comerciale din Râmnicu Vâlcea, Bucureşti, Piteşti, Sibiu şi Horezu.

Astfel, inculpaţii au emis file CEC ori bilete la ordin fără a avea disponibil în conturile bancare cu prilejul achiziţionării unor mărfuri de la aceste societăţi, iar ulterior au revândut bunurile respective către alţi beneficiari chiar şi cu preţuri inferioare celor de achiziţie.

De asemenea, procurorii au reţinut faptul că, în aceeaşi perioadă, inculpaţii nu au înregistrat în evidenţele contabile aceste operaţiuni comerciale şi nu au declarat organelor fiscale veniturile obţinute din vânzarea mărfurilor, sustrăgându-se, astfel, de la plata obligaţiilor fiscale în valoare de 336.727 lei către bugetul statului.

Prejudiciul total cauzat celor 11 societăţi comerciale este în valoare de 1.283.633 lei  iar prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este în sumă de 336.727 lei.

Cercetările au fost efectuate în colaborare cu ofiţeri din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea – Serviciul de Investigare a Fraudelor.

 Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Vâlcea.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.