31.05.2013  

 

COMUNICAT

 

 

 

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus, prin rechizitoriu, la data de 30.05.2013, punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților TOCĂNEL EUSEBIU CRISTINEL, PERCA ȘTEFAN CĂTĂLIN, BURTEA VIJAI COSTIN, MICU MARINEL COSMIN, MARĂ AUGUSTIN, CĂCĂREAZĂ VASILE TAILOR, DIMA NICU, NEGRU CONSTANȚA, BENGIN VASILE, BURETE VASILE, BURETE GHEORGHE, SĂNDULESCU VASILE, SĂNDULESCU VALENTIN, GOLOȘOI ALEXANDRU, UNGUREANU NICOLETA MIHAELA ȘI TRACHE GHEORGHE  pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea situație de fapt:

În perioada august 2011 – februarie 2012, inculpații PERCA ȘTEFAN CĂTĂLIN, BURTEA VIJAI COSTIN, MICU MARINEL COSMIN, MARĂ AUGUSTIN, CĂCĂREAZĂ VASILE TAILOR, DIMA NICU, NEGRU CONSTANȚA, BENGIN VASILE, BURETE VASILE, BURETE GHEORGHE, SĂNDULESCU VASILE, SĂNDULESCU VALENTIN, GOLOȘOI ALEXANDRU, cu sprijinul inculpaților TRACHE GHEORGHE și UNGUREANU NICOLETA MIHAELA (contabili), împreună cu inculpatul TOCĂNEL EUSEBIU CRISTINEL – director general adjunct al unei societăți comerciale,  au realizat în numele altor șase societăți, achiziții de cereale de la diferiți furnizori, pe care le-au livrat către cea dintâi, iar în scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către bugetul statului, deși au achiziționat și livrat grâu sau porumb, au întocmit facturi de achiziție și de livrare în care au menționat produsul triticale respectiv mălai furajer, în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal declarând aceste livrări fictive dar și achiziții fictive ale acestor produse de la furnizori.

Prin această modalitate, cele șase societăți comerciale au încasat fără drept sume de bani reprezentând TVA, realizând astfel venituri suplimentare pe care nu le-au declarat, iar societatea reprezentată de inculpatul Tocănel Eusebiu Cristinel a dedus în mod nelegal TVA – ul aferent facturilor de aprovizionare, prin scăderea TVA-ului plătit fictiv din TVA-ul colectat din vânzări.

Mecanismul utilizat de inculpați prin societățile implicate în circuitul comerțului cu triticale și mălai furajer, constă în achiziția, în cea mai mare parte, de grâu și porumb, de la producători agricoli, neplătitori de TVA, înregistrarea fictivă a achizițiilor de la firme plătitoare de TVA, plata în numerar, facturarea produsului triticale la procesator (pentru neîncadrarea în prevederile OUG nr. 49/2011 - potrivit cărora pentru grâu și porumb se aplică măsurile de simplificare -taxare inversă), loc în care produsul dispare prin măcinare și amestec cu alte materii prime, în compoziția nutrețurilor, încasarea contravalorii cerealelor, inclusiv TVA, prin viramente bancare, retragerea de numerar din cont si astfel, ciclul se reia, fără plata TVA la bugetul de stat.

Prejudiciul total cauzat bugetului statului este în sumă de 1.839.703 lei, echivalentul sumei de 421.185 euro.

În cauză, procurorii au instituit măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 1.441.877 lei, până în prezent, prejudiciul recuperat fiind în valoare de 1.568.724 lei.

Cercetările penale au fost efectuate în colaborare cu ofițeri din cadrul I.P.J. Vâlcea – Serviciul de Investigare a Fraudelor și cu sprijinul tehnic al Serviciului de Informații și Protecție Internă.

 Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Tribunalului Vâlcea.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.