25.04.2012

COMUNICAT

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În continuarea cercetărilor efectuate de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiş sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni economice (respectiv  evaziune fiscală, spălare de bani) azi , 25.04.2012 au dispus măsura preventivă a obligării de nu părăsi ţara, pe o perioadă de 30 de zile, faţă de învinuiţii PRONK CRISTIAN (cetăţean italian) şi PRUTEANU ADRIAN (cetăţean român).

Din probatoriul administrat în cauză, până în acest moment al urmăririi penale a rezultat că cei doi învinuiţi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, evaziune fiscală, înşelăciune şi spălarea banilor.

             În fapt, învinuiţii în calitate de asociaţi şi administratori ai unor societăţi comerciale, au emis, respectiv au înregistrat facturi ce reprezintă contravaloarea unor contracte de achiziţii/livrări/prestări de servicii fictive, sumele de bani aferente acestor facturi fiscale fiind transferate succesiv prin conturile bancare ale societăţilor comerciale ale acestora.

            Aceste operaţiuni au fost efectuate în scopul evidenţierii în actele contabile ale unor operaţiuni nereale şi fictive, pentru disimularea bazei impozabile şi sustragerii de la plata obligaţiilor către bugetul consolidat al statului. Ulterior, sumele de bani au fost folosite pentru creditarea societăţilor în cauză, pentru disimularea originii lor ilicite.

            În cauză, s-a dispus efectuarea de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş a unei inspecţii fiscale în vederea determinării prejudiciului cert produs prin infracţiunile săvârşite de învinuiţi.

Reamintim că, procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiş efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni economice (respectiv  evaziune fiscală, spălare de bani)  faţă de mai multe persoane fizice, cetăţeni români şi italieni .

În cursul  zilei de 24.04.2012, sub coordonarea procurorilor  Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiş au fost efectuate percheziţii şi s-a procedat la audierea mai multor persoane. http://www.mpublic.ro/presa/2012/c_24_04_2012_4.htm

Pe parcursul cercetărilor vom informa opinia publică.