15.02.2012
COMUNICAT
Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus, prin rechizitoriu, la data de 14.02.2012, trimiterea în judecată a inculpaților ȚURCĂ TIBERIU, CĂLIN IULIAN, POP MIRCEA TITUS (în stare de arest preventiv), NIȚĂ NICOLAE MARIUS, MĂGUREANU VASILE CĂTĂLIN, SADEK ELENA, DUMITRU IRINA, BOGDAN GABRIEL ION, ZAMFIR ELENA și STOICA GEORGE CĂTĂLIN sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și contrabandă.
Din probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a rezultat faptul că inculpații comercializau țigări de contrabandă provenite din județele Suceava și Iași, introduse în țară din Republica Moldova.
Transportul țigărilor de contrabandă era realizat prin intermediul unei firme de curierat, atât din provincie către Bucuresti, cât și pe raza municipiului Bucuresti. Angajații firmei de curierat care asigurau transportul, erau coordonați telefonic de către inculpatul Pop Mircea - Titus către adresele unde urmau să se facă livrările, el însuși fiind angajat în funcția de curier.
Țigările de contrabandă erau comandate de către inculpații Călin Iulian, Turcă Tiberiu și Niță Nicolae-Marius, iar pentru a disimula activitatea infracțională desfășurată, aceștia indicau ca, pe coletele ce conțineau țigările, să fie menționate adrese false, existând o înțelegere prealabilă cu transportatorii curieri ca acestea să fie aduse în alte locații decât cele înscrise pe colete.
Depozitarea țigărilor de contrabandă s-a realizat în diferite locații de pe raza municipiului București și a orașului Voluntari.
În aceste modalități, au fost deținute și comercializate aproximativ 924.000 de țigarete, valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin neplata accizelor și taxelor datorate fiind de 97.067 de lei.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Tribunalului București.
*
* *
Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului DUNGA NELU CĂLIN sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat faptul că, în perioada aprilie 2008 iunie 2010, în calitate de administrator a unei societăți comerciale, inculpatul nu a reținut și nu a vărsat în cel mult 30 de zile de la scadență, sumele reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, cauzând bugetului de stat, un prejudiciu în cuantum de 50.031 lei.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Judecătoriei Baia Mare.