07.09.2011

COMUNICAT

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu au dispus, la data de 06.09.2011, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pe o durată de 24 ore a inculpaţilor CĂPĂȚÂNĂ CONSTANTIN şi MIHAI PUIA CHIVU, cercetați sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală. Totodată, în cursul zilei de azi aceștia au fost prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

În cauză, procurorii au dispus, de asemenea, punerea în mişcare a acţiunii penale şi faţă de inculpatul MIHAI GOGU, solicitând instanţei arestarea sa în lipsă, precum şi începerea urmăririi penale faţă de învinuita CĂPĂȚÂNĂ STELA, ambii sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

            Probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a relevat următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul Căpățână Constantin și învinuita Căpățână Stela și-au înregistrat în contabilitatea proprie (persoane fizice autorizate), în cursul anului 2011, cheltuieli nereale în baza mai multor facturi fiscale falsificate emise de societățile administrate de inculpaţii Mihai Puia Chivu și Mihai Gogu. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de inculpatul Căpățână Constantin și învinuita Căpățână Stela se cifrează la valoarea de 3.174.901 lei. Scopul pentru care cei doi au înregistrat în contabilitate facturile fiscale false l-a constituit diminuarea TVA-ului de plată datorat bugetului de stat privitor la construcția unui complex rezidențial în județul Ilfov. De asemenea, cei doi urmăreau obținerea unor rambursări ilegale de TVA, în baza facturilor fiscale false emise de societăţile comerciale administrate de ceilalţi doi inculpaţi.

Totodată, inculpaţii Mihai Puia Chivu și Mihai Gogu, au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale, în baza mai multor facturi fiscale falsificate, (pretins emise de alte firme cu care ar fi avut raporturi comerciale), prin aceasta aducând bugetului de stat, fiecare dintre ei, un prejudiciu în valoare de 2.972.304 lei, respectiv 3.832.986 lei.

În contextul cercetărilor efectuate, procurorii în colaborare cu poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ilfov, au efectuat, în cursul zilei de ieri, o serie de percheziţii la domiciliul inculpaţilor şi la sediul firmelor administrate de aceştia.