12.07.2010                                                

COMUNICAT

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea au dispus, la data de 02.07.2010, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii ŞERBAN RĂZVAN, MIHALCEA CRISTINA IULIANA şi KARAKAYLI MIHAELA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală. În aceeaşi zi, inculpaţii au fost prezentaţi magistraţilor Judecătoriei Buftea cu propunere de arestare preventivă, care au dispus emiterea unor mandate de arestare pentru o perioadă de 29 de zile faţă de cei trei inculpaţi.

Din probele administrate până în acest moment al urmăririi penale s-a reţinut că inculpaţii au determinat o altă persoană să înfiinţeze o societate comercială cu răspundere limitată şi să declare fictiv sediul social în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, după care au preluat controlul asupra societăţii pe care au reprezentat-o în raporturile cu terţii (furnizori, clienţi, instituţii bancare, Garda Financiară, etc.), fără a declara, înregistra şi vira la bugetul de stat obligaţiile fiscale aferente operaţiunilor comerciale derulate.

Totodată, inculpaţii – în calitate de administratori de fapt ai firmei mai sus menţionate – nu au evidenţiat în documentele contabile achiziţiile intracomunitare de legume şi fructe în valoare de 12.091.819 lei efectuate în perioada iunie - septembrie 2009, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 2.986.679 lei reprezentând TVA de plată şi 580.407 lei reprezentând  impozit pe profit.